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    1. 新聞中心

      The news

      鋼聯物流:2017年第五次臨時股東大會決議公告

      公告編號: 2017-012

        證券代碼: 871679 證券簡稱: 鋼聯物流 主辦券商:東吳證券

        上海鋼聯物流股份有限公司

        2017 年第五次臨時股東大會決議公告

        本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或

        者重大遺漏,并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。

        一、會議召開和出席情況

        (一)會議召開情況

        1.會議召開時間: 2017 年 9 月 27 日

        2.會議召開地點: 上海寶山區逸仙路 2816 號華滋奔

        騰大廈 B 棟 1701 室。

        3.會議召開方式:現場

        4.會議召集人:董事會

        5.會議主持人: 楊剛

        6.召開情況合法、合規、合章程性說明:

        本次股東大會的召集、召開和議案審議所履行的程

        序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

        (二)會議出席情況

        出席本次會議的股東及其授權代表共計 6 名,代表

        公司股份 3072.9396 萬股,占公司股份總數的 100%。

        二、議案審議情況

        1.審議通過《 上海益鋼倉儲有限公司向建設銀行申

        公告編號: 2017-012

        請貸款融資暨關聯擔保的議案》

        議案內容: 上海益鋼倉儲有限公司向建設銀行申請

        貸款融資暨關聯擔保,詳見公司于 2017 年 9 月 12 日在

        全 國 中 小 企 業 股 份 轉 讓 系 統 指 定 信 息 披 露 平 臺

        ( www.neeq.com.cn)披露的《關聯交易公告》(公告編

        號: 2017-010)。

        表決結果: 同意股數 10,729,396 股,占本次股東大

        會有表決權股份總數的 100.00%;反對股數 0 股,占本

        次股東大會有表決權股份總數的 0.00%;棄權股數 0 股,

        占本次股東大會有表決權股份總數的 0.00%。

        回避表決情況:本議案涉及關聯擔保事項,關聯股

        東楊剛先生、 上海勵諾投資發展中心(有限合伙) 回避

        表決。

        三、備查文件目錄

        “上海鋼聯物流股份有限公司 2017 年第五次臨時

        股東大會決議”

        上海鋼聯物流股份有限公司

        董事會

        2017年9月28日
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