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    1. 新聞中心

      The news

      鋼聯物流:第一屆董事會第十九次會議決議公告


      公告日期:2018-11-02


      公告編號:2018-038
      證券代碼:871679 證券簡稱:鋼聯物流 主辦券商:東吳證券
      上海鋼聯物流股份有限公司

      第一屆董事會第十九次會議決議公告

      本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
      一、會議召開和出席情況
      (一)會議召開情況
      1.會議召開時間:2018年10月31日
      2.會議召開地點:上海鋼聯物流股份有限公司會議室
      3.會議召開方式:現場召開
      4.發出董事會會議通知的時間和方式:2018年10月26日以書面方式發出
      5.會議主持人:楊剛
      6.會議列席人員:董事會秘書
      7.召開情況合法、合規、合章程性說明:
      本次會議的召集、召開符合國家有關法律、法規及公司章程的規定。
      (二)會議出席情況

      會議應出席董事7人,出席和授權出席董事7人。
      二、議案審議情況
      (一)審議通過《關于上海鋼聯物流股份有限公司董事會授權總經理決策與包鋼合作投資事宜的議案》議案
      1.議案內容:
      上海鋼聯物流股份有限公司擬與包鋼集團合資設立參股公司,目前具體投資方案

      公告編號:2018-038
      尚在洽談中。為了彰顯公司對此事高度重視,并能快速響應包鋼方要求,公司董事會擬授權總經理在2500萬元的投資額度內行使決策權,決策與包鋼的合作投資事宜。
      2.議案表決結果:同意6票;反對1票;棄權0票。
      反對/棄權原因:對風險認同存在不同意見。
      3.回避表決情況:

      4.提交股東大會表決情況:
      本議案無需提交股東大會審議。
      三、備查文件目錄
      與會董事簽字確認的《第一屆董事會第十九次會議決議》

      上海鋼聯物流股份有限公司
      董事會鋼聯物流:第一屆董事會第十九次會議決議公告鋼聯物流:第一屆董事會第十九次會議決議公告                                            

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